博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

各位股东及股东代表:

(资料图片仅供参考)

     报告期内，本人作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公

司”）的第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《独立董事工作

制度》等有关法律、法规及公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉履职，依法

促进公司的规范运作，维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分发挥独立董

事的作用。

     一、出席会议情况

                 出席董事会会议情况               列席股东大会会议情况

                                  是否连续

召开董事       应出席   亲自出   委托出   缺席   两次未亲   召开股东大   列席股东

会次数        次数    席次数   席次数   次数   自参加董    会次数    大会次数

                                  事会会议

     二、发表独立意见情况

     根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，2022

年度任职期间，本人对公司下列有关事项发表了事前认可或独立意见：

序号    日期         会议               事项             意见类型

     月24日   十八次会议   意见

    三、董事会专门委员会工作情况

审计委员会和薪酬与考核委员会委员，具体履职情况如下：

    本人作为提名委员会主任委员，在 2022 年度共主持召集了 1 次会议。在公

司独立董事选举工作中，充分发挥了提名委员会委员的作用。充分了解被提名人

身份、学历、职业、专业素养等情况，并征得被提名人本人的同意，确保被提名

人具备担任公司独立董事的资格和能力。

    本人作为战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，严格按照公司

《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施

细则》的相关要求，积极履行委员职责，规范公司运作，健全公司内控体系。

    四、对公司进行现场调查的情况

了公司日常生产经营、内部控制制度建立和财务运行情况等，并通过电话、微信

等多种方式，主动与其他董事、监事、高级管理人员等进行沟通，及时获悉公司

各重大事项的进展情况，积极提出合理化建议，有效履行了独立董事职责。

    五、保护投资者权益方面所做的其他工作

    （一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《创业板股票上市

规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，

要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、

及时和公平。

    （二）作为公司独立董事，本人积极参加董事会、股东大会等会议，在认真

听取公司董监高汇报的基础上，根据自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，

审慎的行使表决权，有效履行独立董事职责。

    六、培训与学习

的有关法律法规及相关文件，提高了履职能力，切实加强对公司投资者利益的保

护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

  七、其他工作情况

  以上是本人在 2022 年度任职期间履职情况的汇报。在此，对公司董事会、

经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持

表示衷心感谢。

  特此报告

                             独立董事：康熙雄

查看原文公告

标签：