证券代码：002810         证券简称：山东赫达              公告编号：2023-052

(资料图)

              山东赫达集团股份有限公司

        关于 2022 年度股东大会决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     一、会议的召开和出席情况

     （一）会议的召开情况

     （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30

     （2）网络投票时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月

室。

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法》

 《上市公司股东大会规则》

            《深圳证券交易所股票上市规则》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

     （二）会议出席情况

票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 55 人，代

表股份数量 155,741,383 股，占公司有表决权股份总数的 45.4807%。

其中：

     （1）现场会议股东出席情况

     出席现场会议投票的股东及股东代理人 19 人，所持有表决权股

份数量 146,509,079 股，占公司有表决权股份总数的 42.7846%。

     （2）网络投票情况

     通过网络投票出席会议股东共 36 人，所持有表决权股份数量

     出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公

司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5 %以上股

份股东以外的其他股东）共 45 人，所持有表决权股份数量 10,926,206

股，占公司有表决权股份总数的 3.1907%。

东大会，并出具了见证意见。

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   二、议案审议表决情况

   本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表

决方式审议通过了如下议案：

   表决结果：同意 155,558,483 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的比例为 99.8826%；反对 182,900 股，占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的比例为 0.1174%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

   其中，中小投资者同意 10,743,306 股，占出席本次股东大会中小

投资者所持有表决权股份总数的 98.3260%；反对 182,900 股，占出席

本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.6740%；弃权 0

股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数的 0.0000%。

   本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上

同意即通过。

   表决结果：同意 155,555,883 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的比例为 99.8809%；反对 160,600 股，占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的比例为 0.1031%；弃权 24,900 股，占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0160%。

   其中，中小投资者同意 10,740,706 股，占出席本次股东大会中小

投资者所持有表决权股份总数的 98.3022%；反对 160,600 股，占出席

本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4699%；弃权

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   本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上

同意即通过。

   表决结果：同意 155,555,883 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的比例为 99.8809%；反对 160,600 股，占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的比例为 0.1031%；弃权 24,900 股，占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0160%。

   其中，中小投资者同意 10,740,706 股，占出席本次股东大会中小

投资者所持有表决权股份总数的 98.3022%；反对 160,600 股，占出席

本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4699%；弃权

   本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上

同意即通过。

   表决结果：同意 155,593,703 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9052%；反对 147,680 股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0948%；弃权 0 股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

   其中，中小投资者同意 10,778,526 股，占出席本次股东大会中小

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投资者所持有表决权股份总数的 98.6484%；反对 147,680 股，占出席

本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.3516%；弃权 0

股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数的 0.0000%。

   本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上

同意即通过。

   表决结果：同意 155,558,483 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的比例为 99.8826%；反对 158,000 股，占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的比例为 0.1014%；弃权 24,900 股，占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0160%。

   其中，中小投资者同意 10,743,306 股，占出席本次股东大会中小

投资者所持有表决权股份总数的 98.3260%；反对 158,000 股，占出席

本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4461%；弃权

   本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上

同意即通过。

   表决结果：同意 155,555,883 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的比例为 99.8809%；反对 160,600 股，占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的比例为 0.1031%；弃权 24,900 股，占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0160%。

证券代码：002810    证券简称：山东赫达        公告编号：2023-052

   其中，中小投资者同意 10,740,706 股，占出席本次股东大会中小

投资者所持有表决权股份总数的 98.3022%；反对 160,600 股，占出席

本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4699%；弃权

   本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上

同意即通过。

年度日常关联交易预计的议案》；

   关联方杨丙刚、毕松羚对该议案回避表决，出席本次股东大会对

该议案有表决权股份总数为 152,606,538 股。

   表决结果：同意 152,421,038 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.8784％；反对 160,600 股，占出席会议所有股东所持股份的

   其中，中小投资者同意 10,740,706 股，占出席会议中小股东所持

股份的 98.3022％；反对 160,600 股，占出席会议中小股东所持股份

的 1.4699 ％；弃权 24,900 股，占出席会议中小股东所持股份的

   本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上

同意即通过。

   表决结果：同意 155,593,103 股，占出席会议所有股东所持股份

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的 99.9048％；反对 123,380 股，占出席会议所有股东所持股份的

   其中，中小投资者同意 10,777,926 股，占出席会议中小股东所持

股份的 98.6429％；反对 123,380 股，占出席会议中小股东所持股份

的 1.1292 ％；弃权 24,900 股，占出席会议中小股东所持股份的

   本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上

同意即通过。

元融资额度的议案》；

   表决结果：同意 155,557,883 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.8822％；反对 183,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

   其中，中小投资者同意 10,742,706 股，占出席会议中小股东所持

股份的 98.3206％；反对 183,500 股，占出席会议中小股东所持股份

的 1.6794％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上

同意即通过。

   表决结果：同意 155,557,883 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.8822％；反对 158,600 股，占出席会议所有股东所持股份的

证券代码：002810    证券简称：山东赫达      公告编号：2023-052

   其中，中小投资者同意 10,742,706 股，占出席会议中小股东所持

股份的 98.3206％；反对 158,600 股，占出席会议中小股东所持股份

的 1.4516 ％；弃权 24,900 股，占出席会议中小股东所持股份的

   本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上

同意即通过。

                                ；

   表决结果：同意 155,555,883 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的比例为 99.8809%；反对 185,500 股，占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的比例为 0.1191%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

   其中，中小投资者同意 10,740,706 股，占出席本次股东大会中小

投资者所持有表决权股份总数的 98.3022%；反对 185,500 股，占出席

本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.6978%；弃权 0

股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数的 0.0000%。

   本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上

同意即通过。

股票的议案》；

   关联方周涛、包腊梅对该议案回避表决，出席本次股东大会对该

议案有表决权股份总数为 155,291,383 股。

   表决结果：同意 155,170,603 股，占出席本次股东大会有效表决

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权股份总数的比例为 99.9222%；反对 120,780 股，占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的比例为 0.0778%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

   其中，中小投资者同意 10,805,426 股，占出席本次股东大会中小

投资者所持有表决权股份总数的 98.8946%；反对 120,780 股，占出席

本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.1054%；弃权 0

股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数的 0.0000%。

   本议案为特殊决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上

同意即通过。

易的议案》；

   关联方毕松羚对该议案回避表决，出席本次股东大会对该议案有

表决权股份总数为 154,558,354 股。

   表决结果：同意 154,374,854 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的比例为 99.8813%；反对 158,600 股，占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的比例为 0.1026%；弃权 24,900 股，占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0161%。

   其中，中小投资者同意 10,742,706 股，占出席本次股东大会中小

投资者所持有表决权股份总数的 98.3206%；反对 158,600 股，占出席

本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4516%；弃权

证券代码：002810    证券简称：山东赫达      公告编号：2023-052

   本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上

同意即通过。

   表决结果：同意 155,557,883 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的比例为 99.8822%；反对 158,600 股，占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的比例为 0.1018%；弃权 24,900 股，占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0160%。

   其中，中小投资者同意 10,742,706 股，占出席本次股东大会中小

投资者所持有表决权股份总数的 98.3206%；反对 158,600 股，占出席

本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4516%；弃权

   本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上

同意即通过。

   表决结果：得票数 155,435,435 票，占出席本次股东大会有表决

权股份

  （以未累积的股份数为准，

             下同）

               总数（含网络投票）

                       的 99.8036%。

   其中，中小投资者投票数 10,620,258 票，占出席本次股东大会中

小投资者所持有表决权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含

网络投票）的 97.1999%。

   毕于东先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东

证券代码：002810    证券简称：山东赫达     公告编号：2023-052

代理人所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第九届董事会非独立

董事。

   表决结果：得票数 155,435,435 票，占出席本次股东大会有表决

权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含网络 投 票 ）的

   其中，中小投资者投票数 10,620,258 票，占出席本次股东大会中

小投资者所持有表决权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含

网络投票）的 97.1999%。

   包腊梅女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东

代理人所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第九届董事会非独立

董事。

   表决结果：得票数 155,229,217 票，占出席本次股东大会有表决

权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含网络 投 票 ）的

   其中，中小投资者投票数 10,414,040 票，占出席本次股东大会中

小投资者所持有表决权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含

网络投票）的 95.3125%。

   毕松羚先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东

代理人所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第九届董事会非独立

董事。

证券代码：002810     证券简称：山东赫达      公告编号：2023-052

     表决结果：得票数 153,809,776 票，占出席本次股东大会有表决

权股份

  （以未累积的股份数为准，

             下同）

               总数（含网络投票）

                       的 98.7597%。

     其中，中小投资者投票数 8,994,599 票，占出席本次股东大会中

小投资者所持有表决权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含

网络投票）的 82.3213%。

     周涛先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代

理人所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第九届董事会非独立董

事。

     表决结果：得票数 155,435,432 票，占出席本次股东大会有表决

权股份

  （以未累积的股份数为准，

             下同）

               总数（含网络投票）

                       的 99.8036%。

     其中，中小投资者投票数 10,620,255 票，占出席本次股东大会中

小投资者所持有表决权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含

网络投票）的 97.1998%。

     杨向宏先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东

代理人所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第九届董事会独立董

事。

     表决结果：得票数 153,693,874 票，占出席本次股东大会有表决

权股份

  （以未累积的股份数为准，

             下同）

               总数（含网络投票）

                       的 98.6853%。

证券代码：002810     证券简称：山东赫达      公告编号：2023-052

     其中，中小投资者投票数 8,878,697 票，占出席本次股东大会中

小投资者所持有表决权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含

网络投票）的 81.2606%。

     张俊学先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东

代理人所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第九届董事会独立董

事。

     表决结果：得票数 155,523,733 票，占出席本次股东大会有表决

权股份

  （以未累积的股份数为准，

             下同）

               总数（含网络投票）

                       的 99.8602%。

     其中，中小投资者投票数 10,708,556 票，占出席本次股东大会中

小投资者所持有表决权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含

网络投票）的 98.0080%。

     王磊先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代

理人所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第九届董事会独立董事。

案》；

     表决结果：得票数 153,699,371 票，占出席本次股东大会有表决

权股份

  （以未累积的股份数为准，

             下同）

               总数（含网络投票）

                       的 98.6888%。

     其中，中小投资者投票数 8,884,194 票，占出席本次股东大会中

小投资者所持有表决权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含

网络投票）的 81.3109%。

证券代码：002810    证券简称：山东赫达      公告编号：2023-052

   田强先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代

理人所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第九届监事会非职工代

表监事。

   表决结果：得票数 155,500,630 票，占出席本次股东大会有表决

权股份

  （以未累积的股份数为准，

             下同）

               总数（含网络投票）

                       的 99.8454%。

   其中，中小投资者投票数 10,685,453 票，占出席本次股东大会中

小投资者所持有表决权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含

网络投票）的 97.7966%。

   张玉岭女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东

代理人所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第九届监事会非职工

代表监事。

股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》；

   表决结果：同意 155,555,883 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的比例为 99.8809%；反对 185,500 股，占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的比例为 0.1191%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

   其中，中小投资者同意 10,740,706 股，占出席本次股东大会中小

投资者所持有表决权股份总数的 98.3022%；反对 185,500 股，占出席

本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.6978%；弃权 0

股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数的 0.0000%。

证券代码：002810   证券简称：山东赫达       公告编号：2023-052

   本议案为特殊决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上

同意即通过。

   表决结果：同意 155,555,883 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的比例为 99.8809%；反对 160,600 股，占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的比例为 0.1031%；弃权 24,900 股，占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0160%。

   其中，中小投资者同意 10,740,706 股，占出席本次股东大会中小

投资者所持有表决权股份总数的 98.3022%；反对 160,600 股，占出席

本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4699%；弃权

   本议案为特殊决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上

同意即通过。

   三、律师出具的法律意见

   本次股东大会经北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福

庆律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次

股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人

员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和

表决结果合法有效。

   四、备查文件

证券代码：002810   证券简称：山东赫达        公告编号：2023-052

限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》

                     。

   特此公告。

                   山东赫达集团股份有限公司董事会

                          二〇二三年五月十六日

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